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各大银行加大了对已开账号的调查,每年都要求客户按照银行要求做年检及填写尽职调查表格,对于不配合的客户,银行将直接关户
各大银行的管制和离岸账号本身是没有关系,主要还是打击洗黑钱。而很多洗黑钱的行为都是要通过离岸账号来操作,所以离岸账号必定成为银行首要关注的账号
前几年开一个离岸账号非常简单,只需要提供境外公司的一整套资料即可,这样导致银行对客户了解是非常少,现在每年通过尽职调查来更加了解客户
--如何解决开户难--
充分准备证件资料
公司资料(公司的商业登记证、注册证书、法团成立表格NC1、**电脑小票、2本章程、一套公章)。公司董事股东还需要自己提供一些文件,如:港澳通行证、身份证、国内信用卡对账单、个人银行卡流水、水电煤气费单据也可以(但由于现在很多人都是租房子住,或者这些单据当初并不是董事股东本人缴纳,所以单据地址没有本人的名字,这样的单据不可以采用)
开户时提供给银行的住址证明,必须是董事股东本人的名字
如果这些无法提供的话,提供信用卡对账单,上面肯定有人名和具体地址,或者驾驶证、居住证这些都可以。公用机构发出的正本单据等载有董事股东姓名、地址、邮戳等信息的文件。只需准备其中一种就可以
除了公司资料,住址证明外,董事股东还需要提供相关的业务证明
例如:船务文件、合同、发票收据买卖(购销))合同、发票、提货单、包装清单、银行对帐单、企业法人营业执照等。只要是能证明有业务发生的就可以